洗钱“换张皮” 东营警方办理电信网络诈骗案时意外打掉一洗钱团伙

近日，东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

经初步审讯，嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下，无正当职业，通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述，一般和买家在出租屋面对面交易，尽管线下该款虚拟货币价格较高，但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现，所以不缺销路。

经调查，2022年11月至今，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让待业在家的他很是心动，就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。四人从福建、广东等地低价购买再高价转卖，不到半年的时间，洗钱金额竟高达三百万元，非法获利十几余万元。

目前，陈某四人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被我局采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。

随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。但不管是哪种模式，都已经触及到了法律的底线。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，杜绝侥幸心理，远离黑灰产业，不做犯罪分子违法犯罪的帮凶！