流水过亿！6人洗钱团伙被东营警方一举“团灭”

齐鲁网·闪电新闻7月15日讯 近日，东营公安分局成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获涉案人员6人，涉案流水上亿元。

案件牵出“洗钱”团伙

2021年6月，东营公安分局刑侦大队反电诈中队通过市公安局反诈中心线索研判，资金流向分析，发现大量涉案银行账户流水异常，有重大“洗钱”嫌疑，结合其他线索，幕后“洗钱”团伙渐渐浮出水面。

抽丝剥茧   锁定嫌犯

民警调查发现，这个洗钱团伙通过网络与境外电信诈骗团伙联系，互相不留下真实信息及联系方式，支付报酬也在线上。

经过多日努力，民警终于成功掌握窝点区域和团伙组织架构，并于6月22日在西城某小区将5名团伙成员抓获归案，现场查获作案用电脑4台，手机32部，银行卡60余张。

乘胜追击  团伙被摧毁

为不打草惊蛇，民警立即开展突击审讯，与他们来往密切的21岁男子王某泉露出了马脚，民警乘胜追击，一举将王某泉抓获。

经查，犯罪嫌疑人王某泉于2021年6月组建洗钱团队，为境外诈骗分子提供洗钱服务，从中赚取佣金，涉案资金流水累计过亿元，从中非法获利。这个团伙分工明确，有人负责收购银行卡，有人负责实时操作，还有人负责监督管理。

目前，该团伙成员已被东营公安分局依法采取刑事强制措施，案件正进一步审理中。

闪电新闻记者 张洁 报道

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