为境外网络博彩、电信诈骗团伙“跑分”洗钱 17人在东营受审

齐鲁网·闪电新闻8月17日讯 8月17日，东营市东营区人民法院依法公开审理被告人徐明等17人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，盗窃罪一案。被告人在山东省滨海看守所通过网络远程参加庭审，辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控，自2021年4月中旬至7月份，徐明等17名被告人为境外网络博彩、电信诈骗团伙“跑分”洗钱，先后到多地联系银行卡主或提供个人银行卡及微信进行验卡，验卡成功后将账号通知境外人员，待境外人员通过网络赌博、杀猪盘、诈骗等所得的钱款到账后，立即将该钱款转至上述人员联系或提供的微信中，再通过扫描境外人员提供的收款二维码，将钱款扫码转出。

被告人通过该方式帮助境外网络博彩、电信诈骗分子进行支付结算资金、转移赃款共计25995701.14元，其中一人将被害人转账的5万元据为己有。

公诉机关认为，徐明等8名被告人明知是他人犯罪所得而为其转移赃款，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，陈立等9名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算等帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，将被害人转账的5万元据为己有的被告人同时还构成盗窃罪，应当对其数罪并罚。

庭前，东营区法院对未委托辩护人的被告人及时指定了辩护人，并组织辩护人进行了阅卷，核查了被告人的基本情况，充分听取了被告人关于案件程序事项和指控犯罪事实的意见。庭审中，合议庭成员、公诉人、辩护人与被告人通过电子屏幕、音视频实时传输进行法庭调查、举证、质证，充分保障了被告人的各项诉讼权利，庭审进展顺利。该案正在进一步审理中。