齐鲁网·闪电新闻2月21日讯 近日,东营市河口公安分局以一起诈骗案为突破口,成功打掉一个勾联境外,通过“跑分平台”为境外洗钱的犯罪团伙,抓获团伙成员12人。
河口公安在侦办陈某某被诈骗案过程中,通过线索研判,海量资金流分析、大量取证对比等,锁定了一个通过“跑分平台”为境外洗钱的犯罪团伙。
经多日努力,民警终于掌握窝点区域和团伙架构,并于2月7日,赶赴威海进行集中收网抓捕,辗转文登、临港等县区,一举抓获犯罪嫌疑人赵某等12人。
经查,自今年1月份以来,该团伙为谋取高额非法利益,以高额利益诱惑他人提供银行账户,通过手机银行转账的方式,为境外电信诈骗违法犯罪分子提供资金结算服务,累计涉案金额500余万元。
目前,12名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。
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