来源:齐鲁网
2019-06-18 16:55:06
生活中很多人爱贪小便宜,殊不知一时的贪心可能就会落入了不法分子设置的“陷阱”。近日,东营公安分局经过两个月的深挖彻查,成功打掉一诈骗犯罪团伙,涉案资金2000多万元。
今年3月份,东营市民孙某报警称其在婚恋网站上认识了一周姓男子。两人互加微信后,周姓男子对其嘘寒问暖,获取信任后,周姓男子向孙某介绍了一个挣钱的“妙招”,说是可以一本万利。
东营公安分局刑侦大队反电诈中队负责人常小民介绍,周姓男子向孙某透露某钓鱼网站有漏洞,诱使其在该网站注册充值,待孙某充值6万余元后发现该网站已关闭,周姓男子已联系不上。办案民警对该案进行侦查过程中,又接到一群众报警,其被骗方式与孙某被诈骗案手法一致,决定对两起案件并案侦查。
办案民警对以上两起诈骗案件展开深入侦查,从大量可疑线索中提取有效信息,通过对调取的海量网络信息进行比对、梳理,初步确定这两起案件的犯罪嫌疑人系同一伙人。民警们随即对这伙人展开深入调查,发现他们在某科技公司租用大量域名,制作成诈骗网站后进行诈骗犯罪。办案民警通过多警种协作,网上网下同步侦查,一个由20多人组成的犯罪团伙浮出水面。
今年5月8日,在当地公安的配合下,民警们兵分多路,同时展开抓捕,分别于广东江门、广州、揭阳、福建泉州、四川成都抓获犯罪嫌疑人18人。现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部,打掉窝点5个,冻结作案微信、QQ号码70余个,冻结银行卡150余张,冻结涉案资金120多万元。经初步侦查,该团伙累计作案300余起,涉案资金2000余万元,目前已抓获犯罪嫌疑人21名,并对多名犯罪嫌疑人上网追逃。
经初步调查,自2018年4、5月份以来,该团伙在某科技公司分多次大量租用域名,将域名制作成多个钓鱼网站,向境内、外诈骗团伙出租,并对网站进行维护和技术支持,目前已制作出售诈骗网站一千余个。自2018年8月份以来,该犯罪团伙在缅甸、广东直接进行网络诈骗,诈骗受害人20多名,被骗资金50多万。此外,该团伙还网罗身边亲戚、朋友,帮其向他人收买成套的银行卡,再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子,从中赚取差价,仅目前已落实出售的银行卡数量就有1000多套,非法获利200多万。
东营公安分局刑侦大队反电诈中民警提醒广大市民:提高自我防范意识,在网络社交中不轻易透露自己的身份信息,不轻易相信别人的身份信息,不轻易相信高返利平台,不要轻易向陌生人转账汇款,更不要轻易扫描二维码。如发现被骗,应立即拨打110报警。
闪电新闻记者 李杨
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